--- title: Nuevos CATALOGOS DE RIESGOS por sectores en PBC España. description: Nuevos catálogos de riesgos en España exigen que las entidades evalúen sus riesgos de blanqueo según su sector y actualicen sus sistemas de prevención. --- [RegLab | Blog ](https://www.reglab.com/es/blog) # [Nuevos CATALOGOS DE RIESGOS por sectores en PBC España.](https://www.reglab.com/es/blog/nuevas-normativas-de-cumplimiento-en-sectores-de-espana) Escrito por [Carlota Sánchez Gutiérrez](https://www.reglab.com/es/blog/author/carlota-sánchez-gutiérrez) | 04-abr-2025 9:46:10 La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios presentó hace unos días un nuevo conjunto de documentos para evaluar los riesgos en los siguientes sectores:**** - [Sector del Juego](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520JUEGO.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863685900111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OCFj1ApAQ5DQh%2FQO5Czz9AUxNoAAuEngxcEpyTCVlfk%3D&reserved=0)  - [Proveedores de Servicios de Criptoactivos](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520PSCA.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863685912371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=x3xtkFoLZU2tviInYjFfL1Y%2FRVIuQgCALmjvJsIwg3o%3D&reserved=0) - [Sector Asegurador](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520SEGUROS.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863685936811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yJmk%2BS82hIoVZmAxZMRtdDz1hy4PZ3gaO7yln1v0L%2BY%3D&reserved=0)  - [Sector Inmobiliario](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520INMOBILIARIAS.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863685949005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qYoiegjvAWRiaOIlP3Y1J%2FIXqDEJSoS26LsIpxfFOfs%3D&reserved=0) - [Entidades de Pago y Cambio de Divisas](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520ENTIDADES%2520DE%2520PAGO%252C%2520CAMBIO%2520DE%2520MONEDA%2520Y%2520DINERO%2520ELECTRONICO.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863685973049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Jv9GWLWDX7Nk3iIalwTQKrP9UL4rbKDDJLWhVEzpdL8%3D&reserved=0) - [Servicios Profesionales (notarios, abogados, contadores, etc.)](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520PROFESIONALES.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863686000842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dH41%2B2OKemUw1vtyLg8ZMfQl2zvAUGtyglUgVcMbYrw%3D&reserved=0) - [Arte, Joyería y Antigüedades](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520ARTE%252C%2520JOYAS%2520Y%2520ANTIGUEDADES.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863686025556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f86SICBE%2FhXvf1P7z4vtb3LD4foO2LKjjqn7o%2FdYsEk%3D&reserved=0) - [Entidades Financieras](https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tesoro.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublicaciones%2FCIR%2520ENTIDADES%2520DE%2520CR%25C3%2589DITO.pdf&data=05%7C02%7Crenee.zwagerman%40reglab.com%7Cb4eb07d4003b46bf194e08dd72b99bcc%7Ce633325a07214278b9a5eb7034159d1b%7C0%7C0%7C638792863686049524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yhYa79dmufAQedWWlspU2WDJWtaRrE33enaFjXt%2FqTc%3D&reserved=0) **Importante:** Los informes subrayan que cada entidad sujeta a la normativa debe realizar su propia evaluación de riesgos. Los catálogos ofrecen guía, pero no deben sustituir la evaluación personalizada.   Además, se han publicado: - [Un análisis de los riesgos de financiación del terrorismo](https://www.tesoro.es/sites/default/files/publicaciones/SRA%20OSFL_V.PUBLICA.pdf) a través de organizaciones sin ánimo de lucro.  -  [Un informe sobre el blanqueo de capitales](https://www.tesoro.es/sites/default/files/publicaciones/TIPOLOG%C3%8DAS%20DELICTIVAS.pdf) relacionado con delitos como la corrupción, narcotráfico y crimen organizado.    ¿Está actualizado tu sistema de PBC? Recuerde, los riesgos están en constante cambio. [Ver post completo](https://www.reglab.com/es/blog/nuevas-normativas-de-cumplimiento-en-sectores-de-espana) ```json { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Carlota Sánchez Gutiérrez" }, "dateModified" : "2025-04-04T10:24:30.878Z", "datePublished" : "2025-04-04T09:46:10Z", "headline" : "Nuevos CATALOGOS DE RIESGOS por sectores en PBC España.", "image" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 1600, "url" : "https://25669967.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25669967/anders-jilden-Sc5RKXLBjGg-unsplash.jpg", "width" : 2400 }, "mainEntityOfPage" : "https://www.reglab.com/es/blog/nuevas-normativas-de-cumplimiento-en-sectores-de-espana", "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 60.0, "url" : "https://25669967.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25669967/RegLab/Branding/Logo%20RegLab/logo-RegLab.png", "width" : 165.89862 }, "name" : "Blog" } } ```