La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios presentó hace unos días un nuevo conjunto de documentos para evaluar los riesgos en los siguientes sectores:
Importante: Los informes subrayan que cada entidad sujeta a la normativa debe realizar su propia evaluación de riesgos. Los catálogos ofrecen guía, pero no deben sustituir la evaluación personalizada.
Además, se han publicado:
¿Está actualizado tu sistema de PBC?
Recuerde, los riesgos están en constante cambio.