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RegLab para abogados

Cumpla fácilmente con la Ley de prevención del blanqueo de capitales sin que esto afecte a su relación con el cliente.

Como abogado, prefiere dedicar su tiempo a los asuntos legales de fondo. Las obligaciones en el marco de la Ley de prevención del blanqueo de capitales le distraen enormemente de su labor. Desde el primer contacto, está obligado a identificar y comprobar las actividades de su cliente; informar de las transacciones inusuales y cumplir con la normativa nacional. También debe hacer preguntas críticas y garantizar un registro detallado de la documentación relacionada con la LPBC-FT. Esto cuesta tiempo y energía.
 
Al «incorporar» a su cliente, se obliga a trabajar conforme a los requisitos de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y hacer posible la verificación de la LPBC-FT por parte de las autoridades. Son requisitos difíciles y estándares abiertos que deben cumplir los abogados en el marco de la Ley de prevención del blanqueo de capitales. ¿Cómo hacerlo de forma eficiente sin molestar demasiado a su cliente y sin que esto afecte a la confianza entre ambos?
 
RegLab le ofrece un software para automatizar el proceso de la LPBC-FT y el proceso de incorporación de clientes. Gracias al software, este proceso se vuelve más amable para su cliente y para usted. Después de todo, no es usted, sino el software quien hace las preguntas. Las listas de verificación de la LPBC-FT y los formularios manuales son cosa del pasado. Además, un trabajador de su plantilla puede encargase fácilmente de las tareas automatizadas de la LPBC-FT, dejándole tiempo a usted para otras cosas.

Módulo LPBC-FT 

El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley. 

Módulo LPBC-FT

El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto. 

El control de la lista de sanciones

Aceptación de la confirmación del pedido

RegLab se encarga de que cada cliente reciba y acepte la confirmación del pedido, las condiciones generales y la declaración de privacidad. También si las condiciones generales se modificasen en el futuro.

Aceptación de la confirmación del pedido

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorean continuamente. Se registra un posible escalamiento, los actos y las investigaciones de blanqueo de capitales.

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Manos a la obra en una semana

¿Quiere empezar enseguida con RegLab? Por ejemplo, ¿debido a una inspección inminente? En una semana, estará disponible.

Manos a la obra en una semana

El sector legal: nuestro preferido

La abogacía nos apasiona. Aquí nacimos y seguimos creciendo. Todos los días vemos el valor añadido que RegLab supone para decenas de bufetes. RegLab es el centro de la LPBC-FT y del proceso de trabajo de incorporación de los clientes. Todo el mundo está contento con esta cooperación: usted, sus clientes y nosotros, quienes trabajamos todos los días con este software. Gracias a esto, siempre vamos «un paso por delante». Y, usted también. Adiós a las preocupaciones, bienvenidas las oportunidades.

Esos bufetes le precedieron:

akd_logo
Aledra-Legal-logo
atlas_tax_logo
baker-mckenzie-logo-2016
Lexidy-logo
Osborne-Clarke-logo
Pinsent-Masons-logo
taxand-logo

Testimonials —

Florent

"We recently had an audit, and we passed with flying colours, thanks to the software and compliance officer."

Testimonials —

Greenberg Traurig, LLP

"A good AML policy provides a clear explanation of what you have investigated"

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