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L'applicazione RegLab

Con RegLab, adempiere alla normativa antiriciclaggio è più semplice che mai. Il processo di verifica e il tracciamento delle attività di conformità sono completamente automatizzati. Ciò significa che puoi soddisfare tutti i requisiti AML senza stress. Il processo di onboarding dei clienti è reso ancora più semplice e piacevole. Con RegLab, puoi dedicare il tuo tempo a ciò che conta davvero, evitando allo stesso tempo sanzioni salate.

Adeguamento alla normativa senza sforzi

Essere conformi: è più facile a dirsi che a farsi. I dipendenti spesso trovano difficile implementare gli standard stabiliti dalla legislazione. RegLab garantisce che il rispetto dei requisiti Antiriciclaggio e di Compliance non sia mai come camminare su una lastra di ghiaccio sottile. Con RegLab avrai un terreno solido su cui progredire con sicurezza.

Product EN
L’onboarding dei clienti non è mai stato così semplice e facile da gestire. Audit sulle sanzioni, Titolare Effettivo (UBO) e Persone Politicamente Esposte (PEP), determinazione dei profili di rischio e invio di lettere di incarico sono integrati in un unico flusso di lavoro efficiente, eliminando la necessità di moduli manuali.
Client onboarding EN

Funzionalità dell’onboarding

Verifica delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio
RegLab verifica tutti gli elenchi delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio e ti informa su di essi. Verifichiamo anche se i Titolari Effettivi sono stati oggetto di notizie negative.
Approvazione della lettera di incarico
RegLab si assicura di default che ogni cliente riceva e accetti la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e l'informativa sulla privacy. Anche se i termini e le condizioni generali cambieranno in futuro. 
Interazione con il cliente
Non è più necessario porre domande ‘difficili’ ai clienti. Con il nostro software, l’adeguata verifica diventa un'esperienza semplice e sicura per i clienti. Tutto il processo è automatizzato e i documenti vengono salvati e monitorati (tracciati) in un unico luogo accessibile e sicuro.
Ambiente Protetto
Un link consente al cliente di accedere ad un ambiente di lavoro più sicuro. Tutti i documenti sono al sicuro in un unico repository centralizzato, gestiti secondo gli standard ICT più avanzati e le normative GDPR.
Identificazione e Sorveglianza dei Profili di Rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Titolare Effettivo (UBO)
Le dichiarazioni manuali del Titolare Effettivo appartengono al passato. L’innovativo processo digitale di RegLab soddisfa tutti i requisiti AML relativi alla verifica dei Titolari Effettivi. 
Verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP)
Finisci per perdere molto tempo nel soddisfare i tuoi obblighi Antiriciclaggio, compresa la verifica delle Persone Politicamente Esposte? RegLab fornisce audit automatici, e le relative verifiche, registrazioni e rendicontazioni. 
Origine dei fondi
Quando si tratta di transazioni finanziarie soggette all'antiriciclaggio, è necessario identificare l'origine dei fondi. RegLab ti facilita questo compito, con una precisione del 100% e in modo completamente automatizzato.
Integrazioni
Non amiamo le duplicazioni, così come te. Con le integrazioni alle applicazioni CRM e ai gestionali eviti di dover creare file in due sistemi diversi.
Vuoi essere sempre informato sullo stato dei tuoi file e dei tuoi clienti? RegLab ti offre una soluzione automatizzata per il monitoraggio. I profili di rischio sono costantemente aggiornati, e in caso di modifiche riceverai una notifica con l'avvio automatico di un'indagine approfondita e la relativa registrazione.
Monitoring EN

Funzionalita del monitoraggio

Modulo AML
Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.
Modulo non-AML
Questo modulo si occupa dell'identificazione e della registrazione obbligatoria per avvocati. Potrai avere una visione d'insieme in tempo reale dei casi non-AML rispetto a quelli AML.
Verifica delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio
RegLab verifica tutti gli elenchi delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio e ti informa in merito. Verifichiamo anche se i Titolari Effettivi sono stati al centro di notizie negative.
Acquisizione e analisi dei profili di rischio
I profili di rischio vengono identificati automaticamente e monitorati costantemente. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini effettuate vengono registrate. 
Report di gestione

Mantieni il controllo sulle transazioni e sul loro stato. Quanti casi antiriciclaggio hai (rispetto a quelli non antiriciclaggio) e quante pratiche presentano un rischio elevato? Troverai risposte a tutte le tue domande.

Verifiche del Titolare Effettivo (UBO)

Le dichiarazioni manuali del Titolare Effettivo appartengono al passato. L’innovativo processo digitale di RegLab soddisfa pienamente i requisiti AML imposti per le verifiche del Titolare Effettivo.

Una visione di insieme dei requisiti AML e non-AML e dei profili di rischio sempre a portata di mano con la semplice pressione di un tasto? Un'opzione utile per manager e supervisori. Essere conformi può essere così facile.
Reporting

Funzionalità della reportistica

Controllo delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio

RegLab controlla tutti gli elenchi di sanzioni e i paesi ad alto rischio e ti informa su di essi.

Audit trail

Un audi trail molto pratico. È una risorsa preziosa per te e per il supervisore. Ottieni immediatamente una panoramica completa e sempre aggiornata dei file e delle evidenze associate.

Panoramica dei file

Mantieni il controllo dei fascicoli e del loro stato. Quanti casi antiriciclaggio hai (rispetto a quelli non antiriciclaggio)? E quante pratiche presentano un rischio elevato? Trova risposte a tutte le tue domande. Disponibile anche in formato PDF con un solo clic.

Monitoraggio dei profili di rischio

I profili di rischio vengono identificati automaticamente e monitorati costantemente. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini effettuate vengono registrate.

Verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP)

Dedichi molto tempo all'adempimento dei tuoi obblighi Antiriciclaggio, compresa la verifica delle Persone Politicamente Esposte (PEP)? RegLab fornisce audit automatici e le relative verifiche, registrazioni e rendicontazioni, semplificando il processo.

Ispezione del supervisore

Il supervisore viene in visita per eseguire un audit. Niente panico! Con pochi semplici report dimostrerai l’efficacia della policy antiriciclaggio dell'ufficio e della sua corretta applicazione.

Il cliente ha accettato la lettera di incarico e la dichiarazione sulla privacy? Il dossier è conforme agli audit antiriciclaggio e il profilo di rischio è stato comprovato? Sii orgoglioso di rispondere "sì" a tutte queste domande. RegLab ti consente di farlo.
Capturing files

Funzionalità dell'acquisizione dei file

Documentazione antiriciclaggio

RegLab ti permette di documentare i controlli antiriciclaggio eseguiti e gli audit antiriciclaggio effettuati. RegLab tiene molto all'antiriciclaggio per evitare danni alla reputazione.

Approvazione della lettera di incarico

RegLab si assicura che ogni cliente riceva e accetti la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e l'informativa sulla privacy. Anche se le condizioni generali cambieranno in futuro.

Panoramica dei file

Mantieni il controllo sulle transazioni e sul loro stato. Quanti casi antiriciclaggio hai (rispetto a quelli non antiriciclaggio) e quante pratiche presentano un rischio elevato? Trova risposte a tutte le tue domande. Disponibile anche in PDF con un solo clic.

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Origine dei fondi

Quando si tratta di transazioni finanziarie soggette all'antiriciclaggio, è necessario identificare l'origine dei fondi. RegLab ti facilita questo compito, con una precisione del 100% e in modo completamente automatizzato.