24/10/2024
De Financial Action Task Force (FATF) heeft de criteria voor opnamen op de grijze lijst herzien. De landen die op deze lijst staan, voldoen niet volledig aan de internationale normen voor de bestrijding van witwassen. Ze werken echter wel actief samen met de FATF. Voor Wwft-plichtige intituten is het belangrijk dat ze de FATF-lijsten volgen om de risico’s te beoordelen en beleid hierop aan te passen.
De FATF-criteria voor het plaatsen van landen op de grijze lijst richt zich strategische tekortkomingen van landen in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De landen moeten toezeggen om met FATF samen te werken om deze problemen verder aan te pakken. Voorheen hadden de criteria een vergelijkbare opzet, maar met de laatste herzieningen is de focus aangescherpt op transparantie, effectieve monitoring en verantwoording voor financiële criminaliteit.
De focus zal nu voornamelijk gelegd worden op landen die een groter risico vormen voor het internationale financiële systeem. Landen worden als prioriteit gezien als ze een FATF-lid zijn, op de Wereldbank-lijst van hoge inkomen landen staan, of financiële activa boven de $10 miljard USD hebben. Ontwikkelingslanden worden alleen beoordeeld als ze een aanzienlijk risico vormen.
Meer informatie over dit bericht? Lees dan vooral dit artikel.