17/07/2024
De Europese Unie heeft haar antiwitwas- en terrorismefinancieringskader (AML/CFT) herzien met nieuwe wetgeving om beter toezicht te houden en risico's te verminderen. Dit omvat de oprichting van een internationale toezichthouder, de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), samen met een gestroomlijnd regelboek. De nieuwe regels stellen strengere eisen aan financiële instellingen, waaronder verbeterde monitoring, rapportage en naleving van regelgeving. Niet-naleving kan leiden tot zware sancties. Organisaties moeten zich op tijd voorbereiden om aan deze toekomstige eisen te voldoen.
Ben je benieuwd naar meer informatie over de AMLA? Lees dan vooral ons blog!