30/07/2026
De AMLA is een openbare raadpleging gestart over ontwerp-technische regelgevingsnormen (RTS) die een geharmoniseerde methodologie invoeren voor de beoordeling van het risico op witwassen en terrorismefinanciering bij onder de regelgeving vallende entiteiten in de niet-financiële sector.
De voorgestelde RTS beschrijven hoe nationale toezichthouders het risicoprofiel van onder toezicht staande entiteiten moeten vaststellen aan de hand van een gemeenschappelijke reeks risico-indicatoren, of 'data points'. Het doel is ervoor te zorgen dat vergelijkbare bedrijven in alle EU-lidstaten op consistente wijze worden beoordeeld, waardoor toezichthouders een meer risicogebaseerde en evenredige aanpak van het toezicht kunnen hanteren.
De normen zijn met name relevant voor advocatenkantoren. De methodologie zal bepalen welke informatie advocatenkantoren in de toekomst moeten verzamelen, bijhouden en jaarlijks aan hun nationale toezichthoudende autoriteit moeten indienen. Verschillende sectoren, zoals juridische dienstverlening, makelaarskantoren en kansspelaanbieders, zullen worden beoordeeld aan de hand van sectorspecifieke gegevenspunten, terwijl voor kleinere entiteiten minder rapportageverplichtingen zullen gelden om de administratieve lasten te helpen verminderen.
AMLA vraagt bedrijven, beroepsbeoefenaars en toezichthoudende autoriteiten tot 27 september 2026 om feedback. Op 10 september 2026 vindt een openbare hoorzitting over de RTS plaats. Zodra de methodologie is aangenomen, zal deze naar verwachting vanaf 31 december 2028 van toepassing zijn.