Nieuwsoverzicht

06/07/2026 Spanje werkt naar verluidt aan een reorganisatie van zijn anti-witwassysteem, waarbij de huidige taken van SEPBLAC, de Spaanse Financial Intelligence Unit...

02/07/2026 De AMLA is een openbare consultatie gestart over conceptrichtlijnen voor een uniform EU-breed formaat voor het melden van verdachte transacties en...

02/07/2026 De EDPB en de AMLA hebben aangekondigd dat zij gezamenlijk richtsnoeren zullen opstellen voor het delen van informatie in het kader van de AMLR. Artikel 75...

22/06/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft haar plenaire vergadering van juni afgerond; dit was de laatste zitting onder het voorzitterschap van Mexico,...

17/06/2026 Uit het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland blijkt dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van complexe constructies, bedrijven en digitale betaalmiddelen...

03/06/2026 Op 3 juni 2026 is AMLA een consultatieronde gestart over de Richtlijnen voor doorlopend toezicht op zakelijke relaties. AMLA hoort graag de feedback van alle...

01/06/2026 In een recente tuchtzaak bleek dat een notaris cliëntinformatie van vaste cliënten niet per dossier vastlegde. De informatie werd uitsluitend bewaard in een...

21/05/2026 AMLA heeft een nieuw rapportagepakket gepubliceerd voor voorlopig in aanmerking komende meldingsplichtige entiteiten. Het pakket biedt nationale...

12/05/2026 BFT heeft het jaarverslag voor 2025 gepubliceerd en schetst daarbij een duidelijk beeld over de toekomst. Het BFT blijft koersvast richten op duurzame impact,...

12/05/2026 AMLA heeft een rapport gepubliceerd met de bevindingen van de EU-brede roadshow die voorzitter Bruna Szego in 2025 heeft gehouden. Tussen maart en december...