Nieuwsoverzicht

04/12/2025 Operatie Chargeback, een gecoördineerde actie van internationale opsporingsdiensten, ontmantelt drie grote fraude- en witwasnetwerken. De actie, eind 2020...

03/12/2025 Twee jaar geleden publiceerde de rechtbank Rotterdam de uitspraak over een trustkantoor dat de meldplicht niet naleefde. Het kantoor is in hoger beroep gegaan...

01/12/2025 Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt onder andere...

01/12/2025 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bracht een nieuwe factsheet uit over het veilig melden van ongebruikelijke transacties. De publicatie benadrukt niet...

13/11/2025 Internationale structuren worden regelmatig gebruikt om geldstromen te verhullen, toezicht te ontwijken en illegale middelen te vermengen met legale omzet....

03/11/2025 De goedkeuring van 115 niet-essentiële regelgevende en uitvoeringsbesluiten van niveau 2 wordt uitgesteld tot 1 oktober 2027, volgens een verklaring van de...

30/10/2025 In oktober en november van dit jaar kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente personen (PEP's)....

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele hoogtepunten: de...

10/10/2025 De Europese Commissie heeft haar meest recente update van de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe jurisdicties...

23/09/2025 Nederland heeft vooruitgang geboekt in het verhelpen van technische tekortkomingen. Daardoor is aanbeveling 15 “new technologies” verhoogd van partially...