AMLA rondt drie reeksen technische regelgevingsnormen (RTS) af

01/10/2026

De AMLA heeft drie reeksen technische regelgevingsnormen (RTS) vastgesteld. Deze normen geven nadere invulling aan de wijze waarop de belangrijkste vereisten van het nieuwe kader moeten worden toegepast. De drie reeksen RTS hebben betrekking op:

• Business relationships and occasional transactions: verduidelijking van het onderscheid tussen zakelijke relaties en incidentele transacties, en van de wijze waarop incidentele en gekoppelde transacties moeten worden geïdentificeerd.
• Customer due diligence: vaststelling van de informatie die moet worden verzameld en geverifieerd, met inbegrip van vereisten voor situaties met een lager risico, verificatie op afstand, elektronische identificatie en screening van politiek prominente personen (PEP’s).
• Group-wide requirements: vaststelling van minimumvereisten voor governance, risicobeheer, beleid, procedures, controles en informatie-uitwisseling binnen groepen.

   

Deze normen bieden belangrijke aanvullende details voor kantoren die zich voorbereiden op de toepassing van het nieuwe AML-kader. Ze helpen ook verduidelijken wat de praktische implicaties van de AML-verordening (AMLR) zullen zijn voor de dagelijkse nalevingsprocessen.

Bij RegLab volgen we deze ontwikkelingen op de voet en vertalen we de nieuwe vereisten naar praktische stappen voor advocatenkantoren. Of je nu jouw beleid en processen moet bijwerken of ondersteuning nodig hebt bij het navigeren door de AMLR, onze AML-specialisten staan klaar om je te helpen. Wil je weten wat de laatste AMLR-ontwikkelingen voor jouw kantoor betekenen? Neem dan contact op met onze AML-specialisten.