13/11/2025
Internationale structuren worden regelmatig gebruikt om geldstromen te verhullen, toezicht te ontwijken en illegale middelen te vermengen met legale omzet. Door de gelaagdheid van deze constructies is het voor poortwachters vaak moeilijk om de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) vast te stellen. Dit maakt het aantrekkelijk voor criminelen en draagt bij aan de ondermijning van de rechtsstaat.
Met het thematisch onderzoek wil het BFT vaststellen of adviseurs hun poortwachtersrol voldoende en zorgvuldig invullen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de wijze waarop zij risico’s inschatten, cliëntenonderzoek uitvoeren en ongebruikelijke transacties signaleren bij structuren met een grensoverschrijdend karakter.
BFT heeft enkele vennootschappen die onderdeel zijn van internationale structuren geselecteerd. De geselecteerde adviseurs ontvangen gerichte vragen over hun klanten. Vervolgens krijgen zij een individuele terugkoppeling. Het BFT beoogt hiermee niet alleen te toetsen of kantoren voldoen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook om de kwaliteit van het toezicht te versterken in een steeds complexer internationaal speelveld.