Gids grensoverschrijdende samenwerkingen

01/04/2025

Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te versterken. De EFIPPP Practical Guide biedt concrete richtlijnen voor het delen van informatie, gezamenlijke analyses en operationele afstemming, met respect voor privacywetgeving en juridische kaders. De gids van het Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) biedt daarnaast richtlijnen voor effectieve publiek-private partnerschappen in de strijd tegen financiële criminaliteit. 

Ook het Nederlandse AMLC onderstreept het belang van deze gids. Het AMLC (Anti Money Laundering Centre) benadrukt dat deze gids in lijn is met hun inzet om publiek-private samenwerking te versterken, zoals te zien is binnen Nederlandse initiatieven als de FEC-partnerschappen en de Serious Crime Taskforce. 

Belangrijke inzichten op een rijtje 

• Publiek-private samenwerking: Door informatie, kennis en signalen over verdachte geldstromen te delen, kunnen zowel financiële instellingen als opsporingsdiensten sneller en gerichter handelen. 

• Duidelijke kaders en wederzijds vertrouwen: De samenwerking zorgt voor duidelijke juridische en organisatorische afspraken, met nadruk op het waarborgen van privacy, evenredigheid en transparante communicatie tussen partijen. 

• Informatie-uitwisseling versnelt opsporing: Het gezamenlijk ontwikkelen en delen van patronen en risico-indicatoren helpt verdachte activiteiten sneller te herkennen en aan te pakken—zelfs voorbij landgrenzen.   

Lees het artikel van de AMLC hier of download de gids via Europol.