Jaarverslag FIU 2024

03/07/2025

FIU-Nederland publiceerde het jaaroverzicht van 2024. In dit overzicht is onder andere aandacht voor de sterke toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties en voor het structurele misbruik van rechtspersonen.

De toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties is in 2024 fors toegenomen in vergelijken met 2023: van ruim 2 miljoen naar bijna 3.5 miljoen meldingen. Opvallend is echter dat het aantal transacties dat vervolgens als verdacht werd aangemerkt, juist is gedaald: van 180.578 naar 118.408.

Daarnaast meldt de FIU dat er structureel misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen. Volgens de FIU breidt deze vorm van criminaliteit zich op steeds grotere schaal uit. Criminelen maken veelvuldig gebruik van (schijn)bedrijven om geldstromen te verhullen, valse facturen uit te sturen of als dekmantel voor andere illegale activiteiten. Daarbij spelen professionele dienstverleners in sommige gevallen een faciliterende rol. De eenvoud waarmee rechtspersonen kunnen worden opgericht en misbruikt, vormt een aanhoudende kwetsbaarheid, zo concludeert de FIU.

FIU-Nederland werkte in 2024 bovendien aan de ontwikkeling van op maat gemaakte meldformulieren. Deze formulieren bieden meldingsplichtige instellingen meer houvast en sturing bij het rapporteren van ongebruikelijke transacties.

Wat verder opvalt, is dat de advocatuur opnieuw sterk achterblijft in het aantal meldingen. In 2024 kwamen er slechts 24 meldingen binnen, afkomstig van 17 advocatenkantoren. Onderstaand een kort overzicht van de meldersgroepen met daarbij het aantal meldingen in 2024: