05/03/2026
Vanaf 1 juli 2026 krijgt FIU-Nederland een nieuwe bevoegdheid die directe impact heeft op meldingsplichtige instellingen. Op grond van artikel 17a Wwft kan de FIU voortaan verzoeken om een verdachte transactie tijdelijk te blokkeren.
In de praktijk betekent dit dat meldingsplichtige instellingen een transactie maximaal 5 werkdagen moeten tegenhouden. Bij een verzoek namens een buitenlandse FIU loopt die termijn op tot 10 werkdagen.
Naast de Nederlandse aanpak legt ook de nieuwe Europese AMLR per 2027 vergelijkbare verplichtingen op, met een iets bredere reikwijdte voor FIU's. Bij RegLab volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Ben jij al voorbereid op de operationele en juridische impact hiervan?
Lees het volledige artikel van FIU-Nederland: https://www.fiu-nederland.nl/fiu-nederland-krijgt-opschortingsbevoegdheid-wat-verandert-er-vanaf-1-juli-2026/