19/08/2025
Het Openbaar Ministerie heeft in 2024 voor een recordbedrag van 410 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Daarmee is de jaarlijkse doelstelling met 37 procent overtroffen.
Uit jaren van financieel onderzoek is inmiddels een beeld ontstaan van de geldstromen binnen de georganiseerde criminaliteit, met name rondom de drugscriminaliteit. Deze kennis helpt om het verdienmodel van criminelen te verstoren.
Wereldwijd netwerk en nieuwe werkwijzen
Opvallend is dat de grens tussen de onderwereld en de gewone economie steeds meer vervaagt. Criminelen maken steeds vaker gebruik van legale ondernemingen en financiële dienstverleners om geldstromen te verbergen. Daardoor ontstaat een wereldwijd netwerk van crimineel geld.
Het OM ziet nieuwe werkwijzen, zoals derdenbetalingen en het cash compensatiemodel. In 2025 start het OM pilots gericht op twee thema’s: het cash compensatiemodel en de rol van criminele financiële facilitators.
Daarnaast worden in het jaaroverzicht nieuwe witwastechnieken belicht. Het gaat onder meer om:
- Ondergronds bankieren
- Trade Based Money Laundering (TBML)
- Digitale geldstromen
- Witwassen via vastgoed
Inzicht in geldstromen maakt ingrijpen mogelijk
Door te begrijpen hoe het geld wordt verplaatst, kan per sector worden gezocht naar normale of juist opvallende patronen. Het afpakken van crimineel vermogen en het ontregelen van financiële structuren voorkomt vervolgens dat criminelen opnieuw investeren, legale inkomstenstromen creëren of hun activiteiten financieren via omkoping en het inhuren van personeel.
In het jaaroverzicht lees je meer over de verschillende witwastechnieken en resultaten uit het jaar 2024. Download het volledige jaaroverzicht via de volgende website: OM Jaarbericht Criminele Geldstromen.
.jpg?width=70&height=99&name=Glossary%20(NL).jpg)
Ontdek essentiële Wwft-terminologie en krijg direct toegang tot een uitgebreide gids.