Opiniestuk: Voorbeeldlijstjes voor witwaspreventie werken niet

11/11/2024

Het gebruik van voorbeeldlijsten voor het herkennen van witwaspraktijken is niet meer genoeg, volgens Bas Martens en Suzanne Hendrickx. Hoewel de lijsten een basis kunnen bieden, schieten ze tekort in het signaleren van de complexiteit van witwasstructuren. In werkelijkheid veranderen witwaspraktijken voortdurend. De auteurs benadrukken dat de risicobeoordeling verder moet gaan dan oppervlakkige indicatoren. Met de focus op gedetailleerde, op maat gemaakte analyses kan er meer inzicht gegeven worden in cliënt structuren. Dit stelt professionals in staat om effectiever verdachte transacties te identificeren en actie te ondernemen. 

Voor meer inzichten in hoe je het risicomanagement kan verbeteren, lees het volledige artikel hier.