01/12/2025
Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt onder andere de Wwft en introduceert een belangrijke nieuwe bevoegdheid voor FIU-Nederland.
Met de toevoeging van artikel 17a aan de Wwft kan de FIU namelijk een transactie tijdelijk laten aanhouden als er aanwijzingen zijn voor witwassen of terrorismefinanciering. De bevriezing mag maximaal vijf dagen duren, met een verlenging van nog eens vijf dagen op verzoek van een buitenlandse FIU. Alle Wwft-instellingen vallen onder deze regeling en de instelling moet de cliënt direct informeren over de bevriezing.
Nederland loopt hiermee vooruit op Europese anti-witwasregels (AMLD6/AMLR) die in 2027 van kracht worden.