EU: Wijzigingen in PEP-status vanwege verkiezingen in Roemenië en Kroatië

1/12/2024

Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden. Organisaties die onder de AML-regelgeving vallen, moeten hierop anticiperen in hun Wwft compliance-processen. 

Roemenië 

• Op 1 december vonden de parlementsverkiezingen plaats.
• De tweede ronde van de presidentsverkiezingen staat gepland voor 8 december.

Kroatië 

• De presidentsverkiezingen zijn gepland voor 29 december.

De verkiezingsuitslagen kunnen de samenstelling van de PEP-lijsten veranderen. Het is daarom belangrijk om deze ontwikkelingen actief te volgen en interne systemen tijdig bij te werken. Zo blijf je voldoen aan wettelijke eisen en beperk je risico’s op het gebied van integriteit en witwaspraktijken. 

Bron: List of elections in 2024.