30/10/2025
In oktober en november van dit jaar kunnen kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente personen (PEP's). Kantoren die onderworpen zijn aan AML-regelgeving moeten in hun AML-complianceprocessen rekening houden met deze veranderingen.
- Tsjechië, parlementsverkiezingen, 3-4 oktober 2025
- Portugal, lokale verkiezingen, 12 oktober 2025
- Estland, gemeenteraadsverkiezingen, 19 oktober 2025
- Ierland, presidentsverkiezingen,, 24 oktober 2025
- Nederland, Tweede Kamerverkiezing, 29 oktober 2025
- Denemarken, lokale verkiezingen,, 18 november 2025
- Italië, regionale verkiezingen
- Regionale verkiezingen in Apulië, 23–24 november 2025
- Regionale verkiezingen in Calabrië, 5–6 oktober 2025
- Regionale verkiezingen in Campanië, 23–24 november 2025
- Regionale verkiezingen in Toscane, 12–13 oktober 2025
- Regionale verkiezingen in Venetië, 23–24 november 2025
De verkiezingsuitslagen kunnen de PEP-lijsten wijzigen. Het is daarom essentieel om deze ontwikkelingen actief te volgen en interne systemen tijdig bij te werken. Zo blijf je voldoen aan de wettelijke vereisten en beperk je risico's op het gebied van integriteit en witwassen.