De kracht van specialisatie in compliance

Veel organisaties denken dat een alles-in-één oplossing ideaal is: één systeem voor CRM, dossiers, compliance en rapportages. Op het eerste gezicht lijkt dat overzichtelijk, maar in de praktijk zijn zulke platforms vaak te generiek. Ze ondersteunen kernprocessen niet altijd optimaal, waardoor risico’s groter worden en efficiëntie verloren gaat.

Waarom specialisatie werkt

Software die zich op één taak richt, kan die taak ook echt goed uitvoeren. Voor AML-compliance betekent dat: gestructureerd cliëntonderzoek, automatische risicobeoordelingen, volledige traceerbaarheid en rapportages die aansluiten bij wat toezichthouders verwachten. Dat detailniveau haal je niet uit een systeem dat ook jouw facturatie, projectbeheer en klantenservice moet regelen.

AVG en witwaswetgeving: twee werelden, twee systemen

Een belangrijk maar vaak over het hoofd gezien aspect: de data in je CRM valt onder AVG, terwijl gegevens in je compliance tool onder AML-compliance vallen. Dit verschil heeft concrete gevolgen. Bepaalde data die volgens AVG niet opgevraagd mag worden, is juist cruciaal voor AML. Ook bewaartermijnen verschillen significant. Dankzij het gebruik van software zoals RegLab ontvang en bewaar je de gegevens in één beveiligde omgeving. Zo kun je eenvoudig voldoen aan zowel de AVG- als de AML-verplichtingen, inclusief de toekomstige eisen van de AMLR.

RegLab: dé specialist in antiwitwaswetgeving

Onze RegLab-applicatie is ontwikkeld met één doel: organisaties volledig ondersteunen bij AML-compliance. Dit levert concreet vier voordelen op:

• Actuele expertise: RegLab wordt continu bijgewerkt volgens de laatste wet- en regelgeving. Nieuwe verplichtingen zijn direct verwerkt in workflows, checklists en rapportages; geen wachttijd op algemene updates van grote platforms.
  
  
• Volledig cliëntonderzoek: RegLab ondersteunt het volledige traject, van risicoclassificatie en UBO-verificatie tot dossierbeheer en aantoonbare rapportages.
  
  
• Inzicht en controle: je ziet in één oogopslag welke cliënten recent zijn gescreend, waar de risico’s liggen en welke dossiers nog bijgewerkt moeten worden.
  
  
• Traceerbaarheid: bij audits of toezicht documenteert RegLab automatisch alle stappen, beslissingen en bevindingen precies zoals toezichthouders dat willen.

Integraties: het beste van beide werelden

RegLab vervangt je bestaande systemen niet. Dankzij diverse integraties communiceert het moeiteloos met je CRM, boekhoudsoftware of andere platforms. Cliëntgegevens hoeven niet dubbel ingevoerd te worden en rapportages worden automatisch uitgewisseld. Elk systeem doet waar het goed in is, zonder dat je jouw hele IT-landschap overhoop hoeft te gooien.

Kies voor zekerheid, niet voor compromissen

Bij compliance is half werk riskant werk. AML-verplichtingen zijn te complex en te belangrijk om toe te vertrouwen aan software die compliance als bijzaak behandelt. RegLab is gebouwd door mensen die compliance door en door kennen. Dat verschil merk je: in de kwaliteit van je processen, in het vertrouwen van toezichthouders en in de rust die het je geeft. Meer weten? Onze specialisten staan voor je klaar.