Renée Zwagerman

Veel organisaties denken dat een alles-in-één oplossing ideaal is: één systeem voor CRM, dossiers, compliance en rapportages. Op het eerste gezicht lijkt dat...

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch is het tijdig...

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen, corruptie of sancties....

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...