Blog

Val je als kantoorverhuurder onder de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht organisaties om cliënten grondig te screenen, continu te monitoren en afwijkend gedrag...

Wat is een domicilieverlener? Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een adres of postadres ter beschikking stelt aan een derde en daarbij...

Veel organisaties denken dat een alles-in-één oplossing ideaal is: één systeem voor CRM, dossiers, compliance en rapportages. Op het eerste gezicht lijkt dat...

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch is het tijdig...

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen, corruptie of sancties....

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de jaarverslagen van 2020...

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...

Belangrijkste verschillen tussen de 5e en 6e anti-witwasrichtlijn De Europese Unie voert de strijd tegen witwassen steeds verder op. De vijfde (5AMLD) en zesde...