Meest recente bericht
Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...
Wat is een risicobeleid? Een risicobeleid is een plan dat aangeeft hoe het kantoor omgaat met de risico's van witwassen en terrorismefinanciering. Het bevat richtlijnen...
Training Voordat je echt aan de slag gaat met de applicatie, krijg je een uitgebreide training van onze Customer Succes Manager. Na deze training hebben jij en jouw team...
Installatie Onze Customer Succes Manager staat klaar om je persoonlijk te begeleiden bij de installatie van de applicatie. Hij zal je stap voor stap begeleiden, waardoor...
Waar staat RegLab voor? RegLab was eerst ‘Regulatory Lab’. Dat zegt natuurlijk iets duidelijker waar het bedrijf voor staat. Het doel van een regulatory lab is om...
Juridische applicaties, ook wel 'legaltech' genoemd, kunnen verschillende aspecten van het juridische proces automatiseren, vereenvoudigen en verbeteren. Daarmee zijn...
Het inrichten van een effectief Wwft -proces is van cruciaal belang voor kantoren, ongeacht hun omvang. Dit artikel biedt gedetailleerde informatie voor het inrichten...
Een Wwft-beleid in het kantoor opstellen is geen recht-toe-recht-aan verhaal dat je er ‘even bij doet’. Toch wordt er vaak nog wel zo over gedacht. En dat zien we ook...
Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Ditkanimmers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van €19.800,–aan een...