Blog

Binnen de Wwft wordt cliëntenonderzoek soms nog gezien als een administratieve stap die ook nog wel na het starten van de dienstverlening kan. Toch is het tijdig...

Veel organisaties worstelen ermee: je werkt internationaal, ziet kansen, maar weet ook dat sommige landen hogere risico’s meebrengen op witwassen, corruptie of sancties....

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de jaarverslagen van 2020...

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...

Belangrijkste verschillen tussen de 5e en 6e anti-witwasrichtlijn De Europese Unie voert de strijd tegen witwassen steeds verder op. De vijfde (5AMLD) en zesde...

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden. Het fungeert als een...

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische entiteit die is...

“Mijn rol binnen RegLab, bestaat voornamelijk uit contact hebben en houden met de verantwoordelijken van advocatenkantoren in België, Luxemburg en Frankrijk. Dagelijks...

Ervaren professionals staan voor je klaar Ons compliance team bestaat uit ervaren professionals. Ter ondersteuning van het team is onze compliance manager, Merel,...