Blog

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Wwft-plichtige organisaties zijn verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te voeren. Het is dan ook van...

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD) als de zesde...

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de basis van de...

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering. Denk aan een cliënt...

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden. Het fungeert als een...

Wat is het UBO-register? Het UBO-register is opgezet om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van juridische entiteiten te identificeren en te registreren. Oftewel, je...

Back to Basics: Wat is een UBO? Bij het identificeren van de UBO speelt niet alleen de eigenaar een belangrijke rol. Vaak is het nodig om verschillende managementlagen...

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische entiteit die is...

Naast de nationale en Europese wetgeving, bieden we ook een selectie van internationale instanties die een cruciale rol spelen in het handhaven van...