Blog

Legalsense en RegLab: ieder zijn kracht Legalsense is gespecialiseerd in dossierbeheer en tijdregistratie. RegLab richt zich volledig op Wwft- en complianceprocessen....

Elk jaar publiceert FIU-Nederland een jaaroverzicht met cijfers over meldingen van ongebruikelijke transacties. In dit artikel vergelijken we de jaarverslagen van 2020...

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Als Wwft-plichtige organisatie ben je verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te voeren. Het is dan ook...

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD) als de zesde...

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de basis van de...

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering. Denk aan een cliënt...

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden. Het fungeert als een...

Wat is het UBO-register? Het UBO-register is opgezet om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van juridische entiteiten te identificeren en te registreren. Oftewel, je...