Onterecht aangemerkt worden als publiekrechtelijke rechtspersonen

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? 

Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische entiteit die is opgericht door de overheid of specifieke publieke instellingen, zoals overheidsorganisaties of andere instanties met publieke bevoegdheden. Deze entiteiten vervullen vaak maatschappelijke functies en vallen daardoor onder andere wettelijke kaders dan particuliere rechtspersonen. Voorbeelden van publieksrechtelijke rechtpersonen zijn gemeenten, waterschappen, provincies en bepaalde autonome overheidsinstellingen.

Bij het identificeren van nieuwe cliënten kunnen er wel eens misverstanden ontstaan. Vooral wanneer er verwarring ontstaat tussen een rechtspersoon en een (publiekrechtelijke) rechtspersoon. Het belangrijkste verschil is dat publiekrechtelijke rechtspersonen speciaal zijn opgericht voor overheidstaken en het algemeen belang, terwijl rechts personen gewone individuen zijn zonder speciale overheidsbevoegdheden.

De juridische status van een publiekrechtelijke rechtspersonen brengt specifieke verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het verkeerd markeren van een organisatie als publiekrechtelijke rechtspersonen kan dan ook gevolgen hebben voor administratieve processen en misverstanden in wet- en regelgeving. Vooral wanneer het gaat om financiële transparantie en toezicht kan dit ingewikkeld worden. Niet alle organisaties met publieke taken vallen in deze categorie. Het is daarom belangrijk dat de juiste juridische classificatie wordt toegepast om complicaties te voorkomen.

Hoe RegLab helpt bij correcte classificatie en monitoring

Om ervoor te zorgen dat kantoren altijd correct worden geclassificeerd en de Wwft verplichtingen naleven, biedt RegLab handige oplossingen. Onze applicatie helpt kantoren bij het automatiseren en nauwkeurig identificeren van cliënten. Daarnaast bieden wij compliance dienstverlening aan rondom de Wwft. Dit komt zeker van pas bij het waarborgen van een correcte risicobeoordeling en het naleven van de regel- en wetgeving. 

We helpen je onder andere met:

• Wwft-conforme cliëntenonderzoeken: De applicatie vraagt informatie bij de cliënt uit aan de hand van een door juridische professionals samengestelde vragenlijst. Door ervoor te zorgen dat de juridische status correct wordt geregistreerd, worden de juiste vragen gesteld en kunnen kantoren de juiste risicobeoordeling uitvoeren binnen het kader van de Wwft. Dit voorkomt dat kantoren per ongeluk worden aangemerkt als laag risico, waardoor ze onvoldoende controle uitvoeren op verdachte activiteiten.

• Monitoring: RegLab biedt daarnaast doorlopende monitoring van nieuwe en bestaande cliënten. Als er wijzigingen optreden in het profiel dan krijg je hiervan een melding en start je een vervolgonderzoek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een entiteit van rechtspersoon verandert of wanneer een entiteit op een sanctielijst voorkomt.

• Tijds- en kostenbesparend: Door het proces van juridische verificatie te automatiseren, besparen kantoren kostbare tijd en middelen. Dit maakt het gemakkelijker voor kantoren om op elk moment aan hun verplichtingen te voldoen zonder handmatige controles.

Dankzij deze oplossingen kunnen kantoren er gerust van zijn dat ze altijd voldoen aan de strikte eisen van de Wwft. Door fouten in de classificatie te elimineren, helpen wij kantoren om risico's te beperken en mogelijke sancties te vermijden. Dit biedt niet alleen bescherming, maar ook zekerheid in een het complexe compliance vakgebied. 

Wanneer een organisatie onterecht als publiekrechtelijke rechtspersonen wordt aangemerkt, kunnen de Wwft compliance processen onterecht versoepeld worden. Dat betekent dat er mogelijk onvoldoende controle wordt uitgevoerd wat meer risico met zich kan brengen, zoals:

• Onvoldoende cliëntenonderzoek: Publiekrechtelijke rechtspersonen worden vaak als lager risico beschouwd, waardoor de vereisten voor een cliëntenonderzoek minder streng kunnen zijn. Dit kan leiden tot onvoldoende screening.

• Risico op boetes en sancties: Als toezichthouders, zoals de BFT of de Orde van Advocaten, ontdekken dat een kantoor haar verplichtingen niet naar behoren is nagekomen vanwege een verkeerde classificatie, kunnen er aanzienlijke boetes of sancties volgen.

• Schade aan reputatie: Nalatigheid op het gebied van Wwft compliance kan de reputatie van een kantoor flink schaden. Cliënten en partners kunnen het vertrouwen in de integriteit van de organisatie verliezen, vooral wanneer blijkt dat witwas- of terrorismefinancieringsrisico’s niet op de juiste manier beoordeeld zijn. 

De impact van een verkeerde aanduiding gaat dus verder dan administratieve fouten. Het kan reputatieschade veroorzaken of geldboetes opleveren. Zorgvuldige aandacht voor de juiste classificatie is daarom niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een belangrijk onderdeel van risicobeheersing.