Skip to content

Advocaat geschorst wegens overtreding Wwft-regels

Header schorsing advocaat.

Samenvatting

Raad van Discipline schorst advocaat voor 18 weken wegens schending van Wwft-regels. Lees meer over deze belangrijke uitspraak en de gevolgen.

27/12/2024

De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 23 december 2024 een advocaat geschorst wegens schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De zaak draait om een contante vondst van €572.179,- in een nalatenschap, waarvan €570.000,- via de derdengeldenrekening van de advocaat werd verwerkt. 

De advocaat heeft de transactie niet tijdig gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast ontbrak een schriftelijk Wwft-beleid tot september 2023, wat in strijd is met artikel 6.27 van de Verordening op de advocatuur (Voda). 

De Raad van Discipline legde een schorsing op van 18 weken, waarvan 12 weken voorwaardelijk. Deze uitspraak onderstreept hoe belangrijk het is dat advocaten voldoen aan de Wwft-regelgeving en meldplicht. 

Lees de volledige uitspraak van de Raad van Discipline op tuchtrecht.overheid.nl. 

 

Tags