Nieuwsoverzicht: Wwft

08/12/2025 Vanaf 1 januari 2026 geldt in Nederland een verbod op contante betalingen van €3.000 of meer bij de aan- en verkoop van goederen. Dit betekent dat kopers en...

04/12/2025 Operatie Chargeback, een gecoördineerde actie van internationale opsporingsdiensten, ontmantelt drie grote fraude- en witwasnetwerken. De actie, eind 2020...

03/12/2025 Twee jaar geleden publiceerde de rechtbank Rotterdam de uitspraak over een trustkantoor dat de meldplicht niet naleefde. Het kantoor is in hoger beroep gegaan...

01/12/2025 Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt onder andere...

01/12/2025 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bracht een nieuwe factsheet uit over het veilig melden van ongebruikelijke transacties. De publicatie benadrukt niet...

13/11/2025 Internationale structuren worden regelmatig gebruikt om geldstromen te verhullen, toezicht te ontwijken en illegale middelen te vermengen met legale omzet....

07/07/2025 De komst van de AMLD6 en AMLR brengt wat wijzigingen met zich mee. Het is mogelijk om jouw mening over de wetgeving te delen. Tot 29 augustus 2025 staat de...

04/07/2025 De AFM heeft de resultaten gepubliceerd van een verkennend onderzoek naar fondsbeheerders met een AIFMD-registratie, ook wel ‘light-beheerders’ genoemd. In...

30/06/2025 De BFT heeft een boete opgelegd aan een accountantskantoor vanwege onvoldoende naleving van de Wwft. Het kantoor zou artikel 8 van de Wwft hebben overtreden...

10/06/2025 Op dinsdag 27 mei 2025 debatteerde de Eerste Kamer over een wetsvoorstel dat witwassen verder moet tegengaan. Centraal in het voorstel staat een verbod op...