10/06/2025
De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd.
De Commissie voegt tien landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze grote tekortkomingen vertonen in hun nationale regels en systemen tegen witwassen. Deze beoordeling baseert de Europese Commissie op rapporten van de FATF, gesprekken tussen landen en onderzoeken ter plaatse.
Daarnaast haalt de Europese Commissie acht landen van de lijst af. Deze landen hebben de naleving van AML verbeterd.
De lijst gaat officieel van kracht zodra het Europees Parlement en de Raad ermee instemmen en geen bezwaar maken. Dit gebeurt uiterlijk halverwege juli 2025.