Skip to content

Europese Commissie actualiseert lijst van hoog-risicolanden

Header Europese Commissie actualiseert lijst van hoog-risicolanden.

Samenvatting

De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden naar aanleiding van FATF-rapporten, gesprekken met de desbetreffende landen en onderzoeken ter plaatse geactualiseerd.

10/06/2025

De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd.  

De Commissie voegt tien landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze grote tekortkomingen vertonen in hun nationale regels en systemen tegen witwassen. Deze beoordeling baseert de Europese Commissie op rapporten van de FATF, gesprekken tussen landen en onderzoeken ter plaatse. 

  • Algerije 
  • Angola 
  • Ivoorkust 
  • Kenia 
  • Laos 
  • Libanon 
  • Monaco 
  • Namibië 
  • Nepal 
  • Venezuela 

Daarnaast haalt de Europese Commissie acht landen van de lijst af. Deze landen hebben de naleving van AML verbeterd.

  • Barbados 
  • Gibraltar 
  • Jamaica 
  • Panama 
  • de Filipijnen 
  • Senegal 
  • Uganda 
  • Verenigde Arabische Emiraten 

De lijst gaat officieel van kracht zodra het Europees Parlement en de Raad ermee instemmen en geen bezwaar maken. Dit gebeurt uiterlijk halverwege juli 2025. 

Tags