FIU-Nederland: criminele geldstromen worden slimmer en breder ingezet

17/06/2026

Uit het Jaaroverzicht 2025 van FIU-Nederland blijkt dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van complexe constructies, bedrijven en digitale betaalmiddelen om geldstromen te verhullen.

De organisatie ziet een verschuiving naar professionelere en meer verweven vormen van financiële criminaliteit. Dit vergroot het belang van samenwerking tussen financiële instellingen, toezichthouders en opsporingsdiensten. De cijfers bevestigen het belang van samenwerking: ruim 3 miljoen ongebruikelijke transacties werden ontvangen, waarvan 92.000 als verdacht aangemerkt.

Een duidelijke ontwikkeling: financiële criminaliteit draait steeds meer om het herkennen van patronen, netwerken en verborgen geldstromen.