DeNieuwsoverzicht: AML
Blijf op de hoogte met RegLab —
Ontwikkelingen in Wwft-compliance
Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven.
Meest recente berichten
22/01/2025 Tijdens het commissiedebat voor financiële markten heeft er een bespreking plaatsgevonden over de visie voor financiële sector in 2025. Deze visie benadrukt...
14/01/2025 Interpol heeft zijn eerste Silver Notice gepubliceerd, een nieuw instrument om wereldwijd criminele vermogens te traceren en terug te vorderen. Deze...
7/01/2025 De Europese Unie heeft Bruna Szego benoemd als voorzitter van de nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Met deze stap zet de EU een belangrijke stap in...
24/12/2024 De Nederlandse toezichthouder heeft onlangs een proactief onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van...