24/01/2026
De BTWwft en BEH gaan sinds 1 januari 2026 samen verder als de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). De DFEI valt niet meer onder de Belastingdienst, maar onder het ministerie van Financiën.
DFEI voert verschillende toezicht- en handhavingstaken uit, zoals:
de naleving van de Wwft
de handhaving van verplichtingen rond de UBO-registers
het opsporen van economische delicten
De afgelopen maand ging er meteen een belangrijke wijziging in: onvolledige of onjuiste UBO-opgave kan voortaan leiden tot bestuurlijke boetes voor de organisatie of trustee.