Skip to content

Oprichting DFEI

Header oprichting DFEI.

Samenvatting

De nieuwe DFEI houdt sinds 2026 toezicht op Wwft en UBO-verplichtingen. Onjuiste of onvolledige UBO-opgaven kunnen nu leiden tot bestuurlijke boetes.

24/01/2026

De BTWwft en BEH gaan sinds 1 januari 2026 samen verder als de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). De DFEI valt niet meer onder de Belastingdienst, maar onder het ministerie van Financiën.

DFEI voert verschillende toezicht- en handhavingstaken uit, zoals:

  • de naleving van de Wwft

  • de handhaving van verplichtingen rond de UBO-registers

  • het opsporen van economische delicten

De afgelopen maand ging er meteen een belangrijke wijziging in: onvolledige of onjuiste UBO-opgave kan voortaan leiden tot bestuurlijke boetes voor de organisatie of trustee.

Tags