03/12/2025
Twee jaar geleden publiceerde de rechtbank Rotterdam de uitspraak over een trustkantoor dat de meldplicht niet naleefde. Het kantoor is in hoger beroep gegaan en ook daarvan is de uitspraak inmiddels door het College van Beroep voor het bedrijfsleven gepubliceerd.
Het College bevestigt het oordeel van de rechtbank: het trustkantoor had de transactie direct moeten melden bij FIU-Nederland. De cliënt had een hoog-risicoprofiel en er waren meerdere ‘red flags’, zoals betaling via Panama, ontbrekende essentiële informatie en onduidelijke facturen. Omdat de melding niet direct is gedaan, heeft het trustkantoor artikel 16, eerste lid, Wwft overtreden.
Wel is de boete gematigd van 100.000 euro naar 75.000 euro omdat het trustkantoor de poortwachtersrol serieus neemt, aantoonbaar meerdere inspanningen verrichtte om de overtreding te voorkomen en het de eerste keer is dat wordt vastgesteld dat het trustkantoor een ongebruikelijke transactie niet tijdig heeft gemeld. Het bedrag wordt vervolgens nog verlaagd met 2.500 euro vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Dat resulteert in een boete van 72.500 euro.