Zie wat RegLab voor uw kantoor kan betekenen
Wilt uw kantoor voldoen aan de Belgische Antiwitwaswetgeving? Met de AML-training van RegLab krijgt u praktische handvatten, actuele kennis en direct toepasbare tools om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake witwaspreventie en de bestrijding van terrorismefinanciering.
Onze opleidingen zijn ontwikkeld door compliance specialisten met ruime praktijkervaring en hebben inmiddels meer dan 25 succesvolle sessies bij diverse organisaties opgeleverd. Zo leert u niet alleen de regels van de Antiwitwaswet, maar ontdekt u ook precies hoe u deze toepast in uw dagelijkse werk. De training biedt praktische inzichten en concrete tips, zodat compliance eenvoudig en direct toepasbaar wordt.
Via onze online planner kunt u direct een intakegesprek boeken. In dit gesprek kijkt u samen met een van onze compliance officers naar de specifieke behoeften van uw kantoor. Vervolgens plannen we een trainingsdatum die bij uw organisatie past, zodat de training volledig gericht is op de praktijk en uitdagingen van uw organisatie.
Voor wie is de training bedoeld?
Advocaten, notarissen, accountants en andere beroepsgroepen die onder de Belgische antiwitwaswet vallen: Onze trainingen kunnen worden georganiseerd in samenwerking met lokale balies of beroepsorganisaties, zodat alle leden toegang krijgen tot actuele kennis over de Belgische Antiwitwaswet.
Individuele professionals of kantoren: Ook zonder tussenkomst van een balie of beroepsorganisatie kunt u rechtstreeks bij ons een trainingssessie boeken.
Wat u leert in de AML-training:
- Begrip van de kernverplichtingen onder de Belgische Antiwitwaswet
- Het uitvoeren van cliëntenonderzoek (CDD)
- Het herkennen van ongebruikelijke transacties
- Het melden van verdachte verrichtingen aan de bevoegde instantie (stafhouder of CFI/CTIF, naargelang het beroep)
- Praktische voorbeelden en actuele casussen
- Updates over wijzigingen in de wetgeving
- Eigendoms- en zeggenschapsstructuren helder in kaart brengen
