Découvrez les formations RegLab pour votre cabinet
Êtes-vous soumis aux obligations en matière de Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) ? Avec les formations RegLab, vous aurez accès à des informations et conseils pratiques, à jour, et directement applicables pour vous conformer aux exigences légales en la matière.
Nos formations sont délivrées par des spécialistes de la compliance qui ont eu à mettre en pratique leurs connaissances et ont déjà organisé plus d’une dizaine de formations pour tout type de structure. En plus d’apprendre les règles en la matière, vous découvrirez comment les appliquer efficacement dans votre quotidien. Ces formations vous délivrent des conseils et bonnes pratiques directement applicables, faisant de la compliance une matière simple à mettre en place.
A partir de notre calendrier digital, vous pouvez dès à présent réserver un premier échange. Durant cette conversation, l’un de nos spécialiste conformité établira à vos côtés les besoins spécifiques à votre cabinet. Par la suite, nous fixerons, à la date qui vous convient, une première session de formation qui sera adaptée à vos problématiques et vos enjeux.
Pour qui sont ces formations ?
- Les barreaux : Nos formations peuvent être organisées en partenariat avec les barreaux français afin que tous les avocats aient accès à une information à jour. La participation à ces formations permet de valider des heures de formation continue (FCO).
- Cabinets d’avocats : Vous pouvez aussi réserver une formation pour votre cabinet quel que soit le type de votre structure.
Ce que vous y apprendrez
- Comprendre les obligations fondamentales en matière de LCB-FT
- Identifier vos clients conformément à votre devoir de vigilance
- Identifier les transactions inhabituelles
- Faire vos déclarations de soupçon pour les transactions inhabituelles
- Des exemples pratiques et des cas pratiques à jour de la réglementation
- Les dernières actualités en droit français et européen
- Cartographier facilement les structures de propriété et de contrôle
Dix mythes sur la prévention du blanchiment d'argent et des conseils pratiques pour les éviter.
