La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios presentó hace unos días un nuevo conjunto de documentos para evaluar los riesgos en los siguientes sectores:
- Sector del Juego
- Proveedores de Servicios de Criptoactivos
- Sector Asegurador
- Sector Inmobiliario
- Entidades de Pago y Cambio de Divisas
- Servicios Profesionales (notarios, abogados, contadores, etc.)
- Arte, Joyería y Antigüedades
- Entidades Financieras
Importante: Los informes subrayan que cada entidad sujeta a la normativa debe realizar su propia evaluación de riesgos. Los catálogos ofrecen guía, pero no deben sustituir la evaluación personalizada.
Además, se han publicado:
- Un análisis de los riesgos de financiación del terrorismo a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
- Un informe sobre el blanqueo de capitales relacionado con delitos como la corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
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Recuerde, los riesgos están en constante cambio.
