Entrada más reciente
¿Quiénes son sus PEP? Las elecciones al Parlamento Europeo crean un gran cantidad de nuevas Personas Políticamente Expuestas (PEP). Por lo tanto, ahora es más importante...
El 9 de febrero, se implementó una nueva ordenanza delimitando los países y territorios con regímenes fiscales perjudiciales que tiene la consideración de jurisdicciones...
Las más recientes normativas con respecto al whistleblowing detallan la responsabilidad de las organizaciones en proveer espacios seguros y protegidos para aquellos...
El nuevo marco regulatorio de la Unión Europea EBA/GL/2019/02 establece que todas las instituciones financieras europeas deben llevar a cabo auditorias de seguridad...