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España: Sólido marco jurídico para la transparencia financiera España cuenta con un sistema de supervisión estructurado para luchar contra el blanqueo de capitales y la...
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios presentó hace unos días un nuevo conjunto de documentos para evaluar los riesgos en los...
¿A quién afecta esta normativa? El RGPC se aplica a:
Duele un poco escribir, pero hay que ponerse manos a la obra. El verano está a punto de terminar y la mayoría de los colegas regresan de sus merecidas vacaciones. En...
De hecho, la UE ha alcanzado un hito importante en la lucha contra el blanqueo de capitales. La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se...
¿Quiénes son sus PEP? Las elecciones al Parlamento Europeo crean un gran cantidad de nuevas Personas Políticamente Expuestas (PEP). Por lo tanto, ahora es más importante...
El 9 de febrero, se implementó una nueva ordenanza delimitando los países y territorios con regímenes fiscales perjudiciales que tiene la consideración de jurisdicciones...
Las más recientes normativas con respecto al whistleblowing detallan la responsabilidad de las organizaciones en proveer espacios seguros y protegidos para aquellos...
El nuevo marco regulatorio de la Unión Europea EBA/GL/2019/02 establece que todas las instituciones financieras europeas deben llevar a cabo auditorias de seguridad...