Kenniscentrum Wwft en AMLR

Het startpunt voor iedereen die zijn kantoor volledig Wwft-proof wil maken. Hier vind je whitepapers, klantverhalen en artikelen over de belangrijkste thema’s binnen de AML-regelgeving en de Wwft. Geschreven door onze compliancespecialisten.

100% Wwft-proof
Meest besproken
Wwft-compliance op papier
KYC in een notendop
Waardevolle inzichten
Tools & resources

Uitgelicht · AMLR

AMLR en AMLA: wat verandert er voor jouw kantoor?

De AMLR is de nieuwe Europese verordening tegen witwassen die in 2027 in werking treedt. In dit artikel lees je alles over de AMLR en de nieuwe toezichthouder AMLA.Lees het artikel ›

Meest gelezen

1Wat is een PEP en hoe check ik deze?
2Wwft versus de AVG
3Een UBO: wat is dat ook alweer?
4Wat zijn pseudo-UBO’s?
5Wat is de betekenis van KYC?

100% Wwft-proof

De 8 vragen van de toezichthouder

Jij moet kunnen aantonen dat je aan de Wwft-verplichtingen voldoet. Deze vragen stelt de toezichthouder tijdens een audit. Per vraag lees je hoe je een goed antwoord geeft.

ChecklistKlaar voor een controle?Vraag de checklist 100% Wwft-proof aan ›

01
“Hoe bepaalt u of een zaak onder de Wwft valt?”
Lees het antwoord ›
02
“Kunt u mij uw Wwft-administratie laten zien?”
Lees het antwoord ›
03
“Beschikt uw kantoor over een op schrift gesteld risicobeleid?”
Lees het antwoord ›
04
“Zijn er procedures met betrekking tot de Wwft opgesteld?”
Lees het antwoord ›
05
“Worden op kantoor cursussen gevolgd op het gebied van de Wwft?”
Lees het antwoord ›
06
“Hoe heeft u de compliance functie vormgegeven?”
Lees het antwoord ›
07
“Heeft u al een keer melding van een ongebruikelijke transactie gedaan?”
Lees het antwoord ›
08
“Voegt u in de opdrachtbevestiging een Wwft-paragraaf toe?”
Lees het antwoord ›

Alle onderwerpen

Meest besproken

Een overzicht van onderwerpen die de afgelopen periode veel over de praattafel heen en weer gingen.

Wat is de AML directive?AML (Anti Money Laundering) is de term voor de internationale wetgeving waarop de Nederlandse Wwft is gebaseerd.Lees het artikel ›
Wwft: 5 meest gestelde vragenDe vijf meest gestelde vragen rondom de Wwft, op een rij.Lees het artikel ›
Wat is de betekenis van KYC?Wat een KYC-procedure inhoudt en welke rol Customer Due Diligence hierbij speelt.Lees het artikel ›
Wat is het belang van de Sanctiewet?Organisaties moeten nagaan of er sancties tegen cliënten lopen. Sanctiewetgeving is complex. Op deze pagina geven we helderheid.Lees het artikel ›
Wat is een PEP en hoe check ik deze?PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon genoemd.Lees het artikel ›
Een UBO: wat is dat ook alweer?Een UBO is een uiteindelijk belanghebbende. Je bent verplicht deze persoon te onderzoeken.Lees het artikel ›
Wat zijn pseudo-UBO’s?Iedereen kent de term UBO. Maar ben je ook bekend met het begrip pseudo-UBO?Lees het artikel ›
Betekenis VodaDe Voda is een onderdeel van de Nederlandse regelgeving voor advocaten, van belang voor alle advocaten.Lees het artikel ›

Wwft-compliance op papier

Onderwerpen die opvallen bij onze compliance officers: waar zitten de grootste uitdagingen en waar valt veel te verbeteren?

Hoe richt ik het Wwft-proces in?Ontdek de onmisbare stappen voor het opzetten van een succesvol Wwft-proces en leer hoe je valkuilen vermijdt.Lees het artikel ›
De kantoorbrede risicoanalyseDe toezichthouder vraagt bij audits steeds vaker om een kantoorbrede risicoanalyse. Maar wat houdt dat precies in?Lees het artikel ›
Update Wwft-beleidDe drie meest gemaakte fouten bij een update van het Wwft-beleid, met praktische adviezen.Lees het artikel ›
Interne auditMet een interne audit controleer je of jouw kantoor het cliëntenonderzoek goed uitvoert.Lees het artikel ›
De verplichte auditfunctieNiet voor iedereen is een compliance- en auditfunctie verplicht, maar dit kan het wel worden.Lees het artikel ›

KYC in een notendop

Een goede onboarding begint met kennis. Deze artikelen helpen je de Wwft-verplichtingen niet alleen te begrijpen, maar ook correct toe te passen.

Benodigde documentenEen overzicht van alle documenten die je opvraagt voor het identificeren van natuurlijke personen en rechtspersonen.Lees het artikel ›
Eigendoms- en zeggenschapsstructuurHoe herken je een UBO en hoe krijg je de eigendoms- en zeggenschapsstructuur helder in beeld?Lees het artikel ›
Wwft-screeningWat je precies screent en wat je doet als een cliënt op een lijst staat.Lees het artikel ›
Wwft-risicobeoordelingHet belang van het risicobeleid en de risicoprofielen, en hoe je ze toepast.Lees het artikel ›
Wwft-risicoprofielHoe je het risicoprofiel bepaalt en welk type (vervolg)onderzoek daarbij past. Inclusief risicomatrix.Lees het artikel ›
Type cliëntenonderzoekWanneer voer je een verscherpt of een regulier cliëntenonderzoek uit?Lees het artikel ›
Herkomst van middelen en vermogenWat betekent het precies en wanneer ben je verplicht dit te onderzoeken?Lees het artikel ›
Verplicht monitorenEén van de belangrijkste Wwft-verplichtingen: het monitoren van cliënten. Hoe doe je dat handig?Lees het artikel ›

Waardevolle inzichten

Inzichten over de Wwft en andere regelgeving waarmee je tijdens de onboarding van (potentiële) cliënten te maken krijgt.

Wwft versus de AVGDe Wwft vereist dat je gegevens vastlegt, de AVG juist zo min mogelijk. Welke wet heeft voorrang?Lees het artikel ›
Doorbelasten van kostenDe Wwft brengt een toenemende administratieve last met zich mee. Kun je die kosten doorbelasten?Lees het artikel ›
Document voor de DekenWat wil de Deken precies weten als hij een overzicht van al jouw dossiers opvraagt?Lees het artikel ›
Maak je Wwft-data bruikbaar met rapportagesHoe je vanuit RegLab een CSV- of Excel-bestand maakt met uitgebreide Wwft-analyses.Lees het artikel ›
Samenwerking kantoren: wie is jouw cliënt?Kantoren sturen elkaar regelmatig werk door. Helaas gaat hier weleens wat mis met de Wwft-verplichting.Lees het artikel ›
Hoe implementeer je de Wwft in de bedrijfscultuur?Hoe zorg je dat de Wwft niet alleen een verplichting op papier is, maar ook echt wordt nageleefd?Lees het artikel ›
Wie is verantwoordelijk voor KYC binnen het kantoor?Het kantoor is juridisch verantwoordelijk, maar de uitvoering ligt vaak bij individuele personen. Hoe zit dat?Lees het artikel ›
UBO-register en terugmeldplichtAlles over het UBO-register, de terugmeldplicht bij onjuiste gegevens en actuele wijzigingen.Lees het artikel ›

AMLR: one step ahead

10 juli 2027

De AMLR verandert het speelveld

Laten we samen bekijken wat dit voor jouw kantoor betekent.

Plan je kennismakingsgesprek

Tools & resources

Whitepapers, checklists en hulpmiddelen die je direct kunt gebruiken in je dagelijkse werk. Gratis te downloaden.

WhitepaperAMLR en AMLAWat de AMLR en AMLA inhouden en hoe dit jouw kantoor zal beïnvloeden.Download ›

Checklist100% Wwft-proofWees volledig voorbereid op een controle van de toezichthouder.Download ›

ChecklistInterne Wwft-auditIdentificeer en verhelp Wwft-tekortkomingen tijdig.Download ›

WhitepaperAML-misvattingenTien fabels over witwaspreventie, met praktische tips.Download ›

GlossaryWwft-glossaryDe belangrijkste Wwft-compliance-terminologie op een rij.Download ›

WhitepaperWwft naleven met vertrouwenDe valkuilen die veel voorkomen binnen Wwft-compliance.Download ›

HulpmiddelRisicobeoordeling: een hulpmiddelBepaal eenvoudig het risiconiveau van jouw cliënt.Download ›

ChecklistCompliance Maturity CheckKrijg inzicht in het niveau van jouw compliance en ontdek verbeterpunten.Download ›

Klantverhalen

Svalner Atlas Advisors
“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen.”Lees de case study ›
Banning Advocaten
“Dankzij RegLab hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn.”Lees de case study ›

Bekijk alle case studies