Skip to content

AMLA selecteert entiteiten voor direct toezicht

Header AMLA selecteert entiteiten voor direct toezicht.

Samenvatting

AMLA publiceert een rapportagepakket om nationale toezichthouders te helpen bij het aanwijzen van entiteiten die onder direct toezicht vallen; de gegevensverzameling loopt tot augustus 2026 en er wordt in juni een webinar georganiseerd om uitleg te geven.

21/05/2026

AMLA heeft een nieuw rapportagepakket gepubliceerd voor voorlopig in aanmerking komende meldingsplichtige entiteiten. Het pakket biedt nationale toezichthouders richtlijnen om entiteiten te identificeren die vanaf 2027 onder direct toezicht van AMLA kunnen vallen. Daarnaast bevat het pakket een gestandaardiseerd template om nationale toezichthouders en meldingsplichtige entiteiten te ondersteunen bij het voldoen aan de vereisten. Nationale toezichthouders zullen gegevens verzamelen tot en met 15 augustus 2026.

Een openbaar webinar op 10 juni 2026 biedt praktische toelichting op de rapportagevereisten.

Tags