Nieuwsoverzicht: Internationaal

03/06/2026 Op 3 juni 2026 is AMLA een consultatieronde gestart over de Richtlijnen voor doorlopend toezicht op zakelijke relaties. AMLA hoort graag de feedback van alle...

21/05/2026 AMLA heeft een nieuw rapportagepakket gepubliceerd voor voorlopig in aanmerking komende meldingsplichtige entiteiten. Het pakket biedt nationale...

12/05/2026 AMLA heeft een rapport gepubliceerd met de bevindingen van de EU-brede roadshow die voorzitter Bruna Szego in 2025 heeft gehouden. Tussen maart en december...

30/04/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen vooruitgang boeken,...

17/04/2026 Op 16 april 2026 heeft AMLA twee consultaties opengesteld die ook voor de advocatuur van belang zijn. De eerste betreft de ontwerp RTS over groepsbrede...

17/04/2026 De AMLA ontwikkelt een gemeenschappelijke methodologie voor toezichthouders in de niet-financiële sector van de EU. Het doel is om een meer consistente en...

27/03/2026 Op 24 maart 2026 hield de AMLA haar eerste openbare hoorzitting over de draft RTS. De hoorzitting trok veel belangstelling: er namen meer dan 1.600...

27/02/2026 Vanaf juli 2027 zal de Europese antiwitwasverordening (AMLR) de manier waarop Europese kantoren de identiteit van hun cliënten op afstand verifiëren,...

26/02/2026 De FATF heeft het jaarverslag voor 2024-2025 gepubliceerd, waarin het werk van de FATF tijdens het eerste jaar van het voorzitterschap van Elisa de Anda...

20/02/2026 Haarlem, Nederland — RegLab, een toonaangevende leverancier van anti-witwas (AML) compliance software voor advocaten en beleggingsinstellingen, kondigt aan...