Nieuwsoverzicht: Internationaal

30/10/2025 In oktober en november van dit jaar kunnen kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente personen (PEP's)....

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele hoogtepunten: de...

10/10/2025 De Europese Commissie heeft haar meest recente update van de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe jurisdicties...

28/07/2025 Op 18 juli 2025 heeft de Europese Unie haar achttiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus goedgekeurd. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) publiceerde kort...

13/06/2025 Tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering van de FATF en MONEYVAL is besloten de internationale samenwerking tegen criminele geldstromen verder aan te...

10/06/2025 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt tien landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze...

02/04/2025 De Orde van Vlaamse Balies heeft recent een update van de lijst met verdachten van terrorisme gepubliceerd. Er zijn 89 personen van de nationale lijst...

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...

13/03/2025 Recentelijk heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin tijdens inspecties bij financiële instellingen meerdere verbeterpunten geïdentificeerd in de...

10/03/2025 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van...