Nieuwsoverzicht: Internationaal

13/06/2025 Tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering van de FATF en MONEYVAL is besloten de internationale samenwerking tegen criminele geldstromen verder aan te...

10/06/2025 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt tien landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze...

02/04/2025 De Orde van Vlaamse Balies heeft recent een update van de lijst met verdachten van terrorisme gepubliceerd. Er zijn 89 personen van de nationale lijst...

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...

13/03/2025 Recentelijk heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin tijdens inspecties bij financiële instellingen meerdere verbeterpunten geïdentificeerd in de...

10/03/2025 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van...

06/03/2025 De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van...

25/02/2025 De Financial Action Task Force (FATF) heeft tijdens de plenaire vergadering van februari 2025 belangrijke besluiten genomen die betrekking hebben op de...

19/02/2025

17/02/2025 De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die...