Nieuwsoverzicht: Internationaal

06/07/2026 Spanje werkt naar verluidt aan een reorganisatie van zijn anti-witwassysteem, waarbij de huidige taken van SEPBLAC, de Spaanse Financial Intelligence Unit...

02/07/2026 De AMLA is een openbare consultatie gestart over conceptrichtlijnen voor een uniform EU-breed formaat voor het melden van verdachte transacties en...

02/07/2026 De EDPB en de AMLA hebben aangekondigd dat zij gezamenlijk richtsnoeren zullen opstellen voor het delen van informatie in het kader van de AMLR. Artikel 75...

22/06/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft haar plenaire vergadering van juni afgerond; dit was de laatste zitting onder het voorzitterschap van Mexico,...

03/06/2026 Op 3 juni 2026 is AMLA een consultatieronde gestart over de Richtlijnen voor doorlopend toezicht op zakelijke relaties. AMLA hoort graag de feedback van alle...

21/05/2026 AMLA heeft een nieuw rapportagepakket gepubliceerd voor voorlopig in aanmerking komende meldingsplichtige entiteiten. Het pakket biedt nationale...

12/05/2026 AMLA heeft een rapport gepubliceerd met de bevindingen van de EU-brede roadshow die voorzitter Bruna Szego in 2025 heeft gehouden. Tussen maart en december...

30/04/2026 De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Mutual Evaluation Reports (MER) van Italië en Oostenrijk gepubliceerd. Hoewel beide landen vooruitgang boeken,...

17/04/2026 Op 16 april 2026 heeft AMLA twee consultaties opengesteld die ook voor de advocatuur van belang zijn. De eerste betreft de ontwerp RTS over groepsbrede...

17/04/2026 De AMLA ontwikkelt een gemeenschappelijke methodologie voor toezichthouders in de niet-financiële sector van de EU. Het doel is om een meer consistente en...