Nieuwsoverzicht: Internationaal

30/01/2026 De Europese Commissie zal binnenkort een tweede openbare consultatie starten over het concept-RTS voor CDD, wat ongebruikelijk is. De eerste consultatieronde...

29/01/2026 De Europese Commissie heeft de lijst van hoog-risicolanden geactualiseerd. De Commissie voegt drie landen toe aan de lijst met hoog-risicolanden, omdat ze...

24/01/2026 De BTWwft en BEH gaan sinds 1 januari 2026 samen verder als de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). De DFEI valt niet meer onder de...

22/01/2026 De Balie Antwerpen controleert jaarlijks minimaal 2,5% van haar advocaten om naleving van de Witwaspreventiewet te verifiëren. Dit voorjaar voert de...

08/01/2026 De AMLA heeft aangekondigd dat zij vanaf 2028 rechtstreeks toezicht zal houden op 40 van de meest complexe en risicovolle financiële instellingen of groepen...

17/12/2025 Op 16 december 2025 publiceert de FATF haar wederzijdse evaluatie van België. Het rapport beoordeelt hoe effectief België is in de bestrijding van witwassen...

15/12/2025 Op 2 december 2025 verscheen Bruna Szego, voorzitter van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA), in Brussel voor de ECON- en LIBE-commissies van het...

03/11/2025 De goedkeuring van 115 niet-essentiële regelgevende en uitvoeringsbesluiten van niveau 2 wordt uitgesteld tot 1 oktober 2027, volgens een verklaring van de...

30/10/2025 In oktober en november van dit jaar kunnen verkiezingen in meerdere EU-landen gevolgen hebben voor de status van politiek prominente personen (PEP's)....

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele hoogtepunten: de...