Skip to content

Operatie Chargeback: internationale actie legt megafraude bloot

Header Operatie Chargeback.

Samenvatting

Operatie Chargeback ontmantelt wereldwijde fraude- en witwasnetwerken: 4,3 miljoen gestolen creditcards, €300 miljoen schade en 18 arrestaties.

04/12/2025

Operatie Chargeback, een gecoördineerde actie van internationale opsporingsdiensten, ontmantelt drie grote fraude- en witwasnetwerken. De actie, eind 2020 gestart, werd geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het Budeskriminalambt (BKA). De actie kreeg steun van Europol en Eurojust. 

Criminele netwerken gebruikten tussen 2016 en 2021 circa 4,3 miljoen gestolen creditcardgegevens om via nepwebsites meer dan 19 miljoen frauduleuze abonnementstransacties uit te voeren, goed voor een schade van ruim €300 miljoen. De fraude bleef lang onopgemerkt door kleine, onduidelijk omschreven betalingen en infiltratie bij vier Duitse betaaldienstverleners, waarbij ook interne medewerkers betrokken waren. De opbrengsten werden witgewassen via een netwerk van meer dan 500 schijnbedrijven en offshore rekeningen, waardoor het opsporingsonderzoek jaren duurde. Het AMLC schrijft dat er dankzij internationale samenwerking meer dan 60 locaties in verschillende landen zijn doorzocht en dat er 18 verdachten van verschillende nationaliteiten zijn aangehouden. Er zijn voor ongeveer 35 miljoen euro aan tegoeden en luxe goederen in beslag genomen. 
 

In het artikel van het AMLC lees je meer over hoe de betrokken criminelen te werk gingen.

Tags