Nieuwsoverzicht: Sancties

04/12/2025 Operatie Chargeback, een gecoördineerde actie van internationale opsporingsdiensten, ontmantelt drie grote fraude- en witwasnetwerken. De actie, eind 2020...

03/12/2025 Twee jaar geleden publiceerde de rechtbank Rotterdam de uitspraak over een trustkantoor dat de meldplicht niet naleefde. Het kantoor is in hoger beroep gegaan...

24/10/2025 De plenaire vergadering van de FATF vond vorige week plaats in Parijs, waar verschillende belangrijke onderwerpen werden besproken. Enkele hoogtepunten: de...

10/10/2025 De Europese Commissie heeft haar meest recente update van de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe jurisdicties...

28/07/2025 Op 18 juli 2025 heeft de Europese Unie haar achttiende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus goedgekeurd. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) publiceerde kort...

11/07/2025 De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de naleving en handhaving van internationale sancties moet versterken. De huidige Sanctiewet dateert...

14/02/2025 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 11 februari 2025 een 57-jarige bestuurder van een besloten vennootschap aangehouden op verdenking...

12/02/2025 In gemeente Velsen heeft de politie een 57-jarige man gearresteerd op verdenking van het financieren van terrorisme. De arrestatie volgt op een aantal...

18/07/2024