01/10/2024
Het UBO-register speelt een belangrijke rol in het bestrijden van financiële criminaliteit. Door inzicht te bieden in de uiteindelijke belanghebbende (UBO’s) van bedrijven en organisaties kan witwassen teruggedrongen worden. Per 1 oktober 2024 zal er een belangrijke uitbreiding komen in de meldplicht van onjuiste gegevens: het is vanaf dan verplicht om ook discrepanties tussen het aangeleverde, gewaarmerkte UBO-uittreksel en jouw eigen vaststelling van de UBO (bijvoorbeeld op basis van het organogram of aandeelhoudersregister) te melden bij de KvK. Dit geldt niet met terugwerkende kracht.
Let op: niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot sancties, zoals boetes.
Wanneer een organisatie gevraagd wordt om een gewaarmerkt uittreksel van het UBO-register te tonen, kan deze opgevraagd worden bij de KVK. Het register blijft overigens niet voor iedereen toegankelijk. Wel is deze toegankelijk voor bevoegde instanties, zoals de politie en FIOD.
Lees meer over het UBO-register en de wijziging per 1 oktober.