Logiciel de conformité LCB-FT fonds d'investissement | RegLab

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En tant que fonds d'investissement, vous êtes constamment tenu de vous conformer aux normes LCB-FT et en particulier à votre devoir de vigilance à l'égard de votre clientèle et de tout autre investissement ou désinvestissement géré pour le compte de tiers. Ce devoir de vigilance est continu et vous êtes tenu de constamment contrôler les données relatives aux investisseurs. Cette obligation vient s'ajouter à vos tâches quotidiennes, alourdissant votre charge de travail.

Ces obligations de conformité, souvent mises en place par des procédures manuelles, sont chronophages pour vous et vos clients. Le devoir de vigilance fait effectivement l'objet d'un contrôle strict par les autorités de contrôle. Vous préféreriez certainement consacrer ce temps aux relations d'affaires avec vos clients et à la gestion de leurs portefeuilles.

Chez RegLab, nous permettons aux fonds d'investissement d'automatiser entièrement les procédures de conformité afin que vous puissiez vous conformer aux normes LCB-FT sans difficultés. Nous vous aidons à mettre de l'ordre dans vos affaires et à gagner du temps. Rien n'est oublié, le processus se déroule facilement et sans accro. Et vos clients ? Ils bénéficient d'un processus d'intégration convivial et professionnel.

Le module LCB-FT

Le module de conformité LCB-FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et intelligent rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%.

AML module

Vérification des sanctions et des pays à haut risque

Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat. Le logiciel vérifie également que les bénéficiaires effectifs n'aient pas fait la une des journaux pour de mauvaises raisons.

Sanction and high-risk countries check

Identifier et examiner les profils à risque

Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Tous les changements, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrés dans le dossier.

Capturing & Investigating Risk Profiles

Service de conformité LCB-FT

RegLab vous assiste dans toutes vos démarches concernant votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent. Nos spécialistes en conformité sont à votre service pour toute question sur les mises en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques LCB-FT ainsi que la constitution de vos dossiers d'audit.

AML compliance service

Commencer en moins d'une semaine

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'une autorité de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine.

Getting started within a week

Témoignage —

OPEN Development

« Le processus LCB-FT prend moins de temps et s’est nettement fluidifié ».

— En savoir plus

OPEN-Development

Témoignage —

SET Ventures

"RegLab has revolutionized our KYC and AML processes, making them effortless and efficient for all parties involved."

SET-Ventures