Liste de contrôle « 100% conforme LCB-FT »

Vos dossiers clients respectent-ils toutes les exigences LCB-FT ?

Vous pouvez utiliser ce questionnaire afin de vérifier que vos dossiers clients sont conformes aux normes européennes et nationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

À chaque question doit correspondre une réponse positive. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que votre dispositif LCB-FT ne respecte pas toutes les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.