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RegLab pour les consultants financiers

Les avantages de la conformité à la réglementation anti-blanchiment

Vous devez être transparent et renseigné sur la relation d'affaires avec votre client. Les normes légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent attendent une transparence fiscale à toute épreuve de votre part. Vous devez identifier, contrôler et enregistrer toute transaction inhabituelle dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.  

L'automatisation et l'objectisation du « processus d’accueil » des clients offrent aux conseillers fiscaux une solution parfaite. En automatisant la vérification LCB-FT, l'enquête LCB-FT sur le client est non seulement plus rapide, mais elle est aussi beaucoup plus confortable, pour vous et pour votre client. Par ailleurs, cela vous laisse plus de temps pour faire ce qui vous rend heureux dans votre travail, et cela, en respectant les exigences de plus en plus complexes en matière de LCB-FT. 

Le module LCB-FT

Le module de conformité LCB-FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%. 

AML module

Vérification des sanctions et des pays à haut risque 

Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat.

Sanction and high-risk countries check

La provenance des fonds 

Les réglementations nationales et européennes exigent un examen attentif des transactions et l'identification de l'origine du patrimoine et des fonds. Notre logiciel réalise cette analyse pour vous. 

Origin of funds

Commencer en moins d'une semaine 

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'un organisme de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine. 

Getting started within a week

Ces entreprises nous font confiance :

Atlas
Philippe & Partners
Euregio Law & Tax
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
Taxand
Osborne Clarke
Baker McKenzie

Témoignage —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

« RegLab nous a aidés à uniformiser nos procédures. »

— En savoir plus
atlas-fiscalisten

Témoignage —

Hamelink &
Van den Tooren

« Nous n'avons pas reçu de critique de la part de l’autorité de contrôle lors de l’audit, ce qui est, un grand compliment. »

— En savoir plus
hamelink-vandentooren