John Doe

Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Als Wwft-plichtige organisatie ben je verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te voeren. Het is dan ook...

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD) als de zesde...