.jpg?width=70&height=99&name=Glossary%20(NL).jpg)
Meest recente bericht
Witwassen is een wereldwijd fenomeen dat een bedreiging vormt voor de integriteit van het financieel stelsel. Ook in Nederland hebben organisaties een belangrijke rol in...
Belangrijkste verschillen tussen de 5e en 6e anti-witwasrichtlijn De Europese Unie voert de strijd tegen witwassen steeds verder op. De vijfde (5AMLD) en zesde...
Een nieuwe methode van witwassen Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. In een eerder artikel gingen we in op Trade-Based Money...
Een nieuwe methode Er bestaan verschillende vormen van witwassen en terrorismefinanciering. De meest bekende vorm is het witwassen via contant geld. Nu is er een nieuwe...