Blog: Algemeen

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering. Denk aan een cliënt...

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden. Het fungeert als een...

Wat is het UBO-register? Het UBO-register is opgezet om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van juridische entiteiten te identificeren en te registreren. Oftewel, je...

Back to Basics: Wat is een UBO? Bij het identificeren van de UBO speelt niet alleen de eigenaar een belangrijke rol. Vaak is het nodig om verschillende managementlagen...

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische entiteit die is...

Naast de nationale en Europese wetgeving, bieden we ook een selectie van internationale instanties die een cruciale rol spelen in het handhaven van...

Ervaren professionals staan voor je klaar Ons compliance team bestaat uit ervaren professionals. Ter ondersteuning van het team is onze compliance manager, Merel,...

Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft, ook voor beleggingsfondsen is het een belangrijk onderdeel. De focus bij...

Waar staat RegLab voor? RegLab was eerst ‘Regulatory Lab’. Dat zegt natuurlijk iets duidelijker waar het bedrijf voor staat. Het doel van een regulatory lab is om...