Blog: Wwft

Voorbij de basis: geavanceerd cliëntenonderzoek met RegLab Wwft-plichtige organisaties zijn verplicht een grondig cliëntenonderzoek uit te voeren. Het is dan ook van...

Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD) als de zesde...

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de basis van de...

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering. Denk aan een cliënt...

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden. Het fungeert als een...

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische entiteit die is...

Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...

Terugblik op de Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun (betaal)rekening geld witwassen dat...

Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft, ook voor beleggingsfondsen is het een belangrijk onderdeel. De focus bij...