Heb jij ervaring met het onboarden van nieuwe cliënten en 1-3 jaar werkervaring opgedaan? Dan is deze baan als Compliance Specialist bij RegLab echt iets voor jou!
Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...
Terugblik op de Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun (betaal)rekening geld witwassen dat...
Grote vraag naar snelle onboarding Niet alleen advocaten en banken hebben te maken met de Wwft, ook voor beleggingsfondsen is het een belangrijk onderdeel. De focus bij...
Vanaf 1 juni 2024 zou er een nieuwe overgangsregeling van kracht gaan. Echter, dit besluit is vanwege technische problemen met een maand uitgesteld. Vanaf 1 augustus...