.jpg?width=70&height=99&name=Glossary%20(NL).jpg)
Meest recente bericht
Belangrijkste verschillen 5e en 6e anti-witwasrichtlijn (6AMLD) De Europese Unie blijft haar strijd tegen witwassen opvoeren. Zowel de vijfde (5AMLD) als de zesde...
Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...
Een Wwft-beleid in het kantoor opstellen is geen recht-toe-recht-aan verhaal dat je er ‘even bij doet’. Toch wordt er vaak nog wel zo over gedacht. En dat zien we ook...
Niet voldoen aan de Wwft is kostbaar Het niet naleven van de Wwft kan leiden tot forse financiële sancties. In de praktijk zien we dat toezichthouders actief handhaven....
Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt hoge eisen aan organisaties die onder de wet vallen. Toezichthouders verwachten dat...