.jpg?width=70&height=99&name=Glossary%20(NL).jpg)
Meest recente bericht
Belangrijkste verschillen tussen de 5e en 6e anti-witwasrichtlijn De Europese Unie voert de strijd tegen witwassen steeds verder op. De vijfde (5AMLD) en zesde...
Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...
Waarom Wwft-kwaliteitscontrole onmisbaar is Een solide Wwft-proces helpt kantoren om signalen van witwassen en terrorismefinanciering tijdig te herkennen. Daarnaast laat...
Niet voldoen aan de Wwft is kostbaar Het niet naleven van de Wwft kan leiden tot forse financiële sancties. In de praktijk zien we dat toezichthouders actief handhaven....
Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt hoge eisen aan organisaties die onder de wet vallen. Toezichthouders verwachten dat...