Blog: AML

Weerstand betekent niet altijd onwil Wanneer een cliënt terughoudend reageert, is het goed om eerst te achterhalen waar die weerstand vandaan komt. Er is namelijk een...

Val je als kantoorverhuurder onder de Wwft?

Wat is een domicilieverlener? Een domicilieverlener is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een adres of postadres ter beschikking stelt aan een derde en daarbij...

Belangrijkste verschillen tussen de 5e en 6e anti-witwasrichtlijn De Europese Unie voert de strijd tegen witwassen steeds verder op. De vijfde (5AMLD) en zesde...

Hedendaagse witwasbestrijding Grootschalige witwasoperaties zijn vaak actief in meerdere landen. Met name binnen Europa kan dit probleem relatief makkelijk verschillende...

Anti-Money Laundering Centre (AMLC) Het bestrijden van witwaspraktijken is al langere tijd een belangrijk speerpunt van de Nederlandse overheid. Naar schatting wordt er...

Waarom Wwft-kwaliteitscontrole onmisbaar is Een solide Wwft-proces helpt kantoren om signalen van witwassen en terrorismefinanciering tijdig te herkennen. Daarnaast laat...

Niet voldoen aan de Wwft is kostbaar Het niet naleven van de Wwft kan leiden tot forse financiële sancties. In de praktijk zien we dat toezichthouders actief handhaven....

Greenberg Traurig, LLP (hierna “GT”) is een internationaal opererend advocatenkantoor, met 40 vestigingen wereldwijd, en noemt zich het meest ondernemende...