Maak je Wwft-data bruikbaar met rapportages

Wwft-dashboards: snel inzicht in dossiers 

Met het RegLab-dashboard krijg je real-time inzicht in zowel individuele dossiers als kantoorbrede data. Dit is ideaal voor kantoren met veel Wwft-dossiers, omdat je in één oogopslag kunt zien: 

• Goedgekeurde of in behandeling zijnde dossiers
• Hoog risico cliënten
• Betrokken landen bij dossiers 

Tip: Door deze data te gebruiken, kan een compliance officer dagelijkse acties effectief plannen en risico’s tijdig signaleren. 

CSV- en Excel-export: filters en analyse-opties 

Met de exportknop (rechtsboven in RegLab ‘download CSV’ of 'download Excel') maak je van alle dossiers en onderliggende data een exportbestand, waar je gedetailleerd kan filteren en analyses kan maken, zowel op persoonlijk, op team- als op kantoorniveau. Denk aan selectie op de status van dossiers, status van identificatielinks, dossiers waaraan een UBO is gekoppeld etc. Je kunt zelfs nog verder gaan door er draaitabellen en grafieken van te maken. De informatie die je hier uit kunt halen, wordt onder andere gebruikt voor managementinformatie. Hoe je dat doet?  

Je kunt filters aanbrengen, zoals een filter op:  

• Projectnaam 
• Dossiernummer 
• Cliëntnaam 
• Status van dossier 
• Categorie (Wwft of niet Wwft)
• Landen
• Risicoprofielen
• UBO’s 

Meest gebruikte Wwft-analyses 

Status van dossiers:

Door te filteren op dossierstatus zie je in één oogopslag: 

• Aantal goedgekeurde dossiers
• Aantal dossiers in behandeling of afgewezen
• Mogelijkheid tot vergelijking per jaar of per categorie (Wwft/Voda)

• Filter op hoog risico dossiers voor gerichte actie
• Vergelijk het aantal risicovolle dossiers met voorgaande jaren
• Controleer welke gebruikers gekoppeld zijn aan deze dossiers 

Landenoverzicht 

• Filter op landen van cliënten, vertegenwoordigers of UBO’s
• Belangrijk bij wijzigingen in risicolijsten (bijvoorbeeld: Rusland hoog risico)
• Hulp bij het bijstellen van risicoprofielen 

Gebruikers gekoppeld aan dossiers 

• Inzicht in wie dossiers aanmaakt of beheert
• Vergelijk gebruik tussen medewerkers (bijv. advocaat versus secretaresse)
• Controleer of de applicatie optimaal wordt gebruikt 

Praktische tips voor Wwft-rapportages 

• Begin met het toepassen van filters en draaitabellen in CSV/Excel
• Combineer jaarinformatie met risicoprofielen en landen
• Gebruik grafieken voor managementoverzichten 

Dit is een overzicht van de manieren waarop wij het CSV- of Excel-bestand voor kantoren gebruiken. Als je het bestand de eerste keer opent, kunnen wij ons voorstellen dat je denkt ‘En nu?’. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij kijken (online) graag met je mee en geven tips, zodat jij ook snel kunt zien waar mogelijke risico’s zitten.