Skip to content

Wwft-documentatie voor de Deken: zo doe je dat efficiënt

Wanneer de Deken een bezoek voorbereidt, kan vooraf een overzicht van al jouw dossiers worden opgevraagd. Een goede voorbereiding bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een soepel verloop van de controle. In dit artikel lees je wat de Deken precies wil weten en hoe je jouw Wwft-documentatie optimaal voorbereidt. 

Wat wil de Deken precies weten bij een Wwft-controle? 

De Deken wil tijdens een controle snel inzicht krijgen in de kerngegevens van jouw dossiers. Vaak wordt vooraf een template toegestuurd waarin alle dossiers overzichtelijk moeten worden ingevuld. In dit overzicht wordt onder andere gevraagd naar: 

  • Het aantal Wwft-dossiers dat je hebt behandeld.
  • Of er PEP’s betrokken waren.
  • Of er cliënten of UBO’s uit hoogrisicolanden of sanctielanden kwamen.
  • Of er meldingen van ongebruikelijke transacties zijn gedaan. 

Door deze informatie vooraf te ontvangen, kan de Deken gericht inzoomen op risicogebieden en aandachtspunten. Dit verhoogt de kwaliteit van de controle en helpt jou om beter te voldoen aan de Wwft-richtlijnen. 

 

Voordelen van een gestructureerde voorbereiding 

Een systematische aanpak heeft meerdere voordelen: 

  • Meer inzicht in je eigen praktijk en risicodossiers.
  • Snellere opvolging bij mogelijke Wwft-risico’s.
  • Minder administratieve lasten door vooraf alles goed te ordenen. 

 

Tijdsbesparing met Wwft-software 

Het handmatig invullen van de Deken-template kost veel tijd, zeker als dossiers op papier worden bewaard. Met moderne Wwft-software zoals RegLab zijn alle benodigde gegevens direct inzichtelijk. Met één druk op de exportknop maak je een CSV- of Excel-bestand dat direct in het juiste format staat voor de Deken. 

Let op: sommige gegevens, zoals meldingen van verdachte transacties, staan niet in RegLab en moeten handmatig worden toegevoegd. Meer informatie hoe dit werkt, vind je hier.  

Rapportage voor de Deken

Waarom kiezen voor RegLab? 

  • Directe export van Deken-overzichten in het juiste format.
  • Snel inzicht in PEP’s, hoogrisicolanden en ongebruikelijke transacties.
  • Tijdsbesparing bij Wwft-controles. 

Binnen 45 minuten laten we zien hoe RegLab jouw complianceproces kan verbeteren. 

 

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. Wil je gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug. 

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof"

Download hier